Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 32’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında 4 klasman hakeminin de bulunduğu belirtildi. Operasyonun, son yılların en geniş kapsamlı mali suç soruşturmalarından biri olduğu ifade edildi.
BANKA HESAPLARINDA DEVASA İŞLEM HACMİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7258 sayılı Kanun, Vergi Usul Kanunu ve ilgili spor mevzuatına aykırılıklar kapsamında kapsamlı analizler gerçekleştirdi. İncelemede 801 kişinin banka hesap hareketleri mercek altına alındı.
Elde edilen bulgular, şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarını, yüksek meblağlı para transferlerini organize ettiklerini ve bu işlemleri kripto varlıklar aracılığıyla çoklu transfer zincirlerine dönüştürdüklerini ortaya koydu. Yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 816 milyon TL’lik kripto transfer zinciri, 3 milyar 700 milyon TL tutarında yasa dışı para hareketi ve toplam 37 milyar 645 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi.
Şüphelilerden 4 klasman hakeminin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020–2025 yılları arasında ise 85 milyon 919 bin 678 TL'lik işlem hacmi oluşturdukları belirlendi.
OPERASYONDA MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Elde edilen delillerin ardından Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplamda 40 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda kripto varlıkları ele geçirildi.
Ayrıca soruşturma çerçevesinde 2 şirkete ait taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, 3 gayrimenkul ile 6 lüks araca el koyma kararı verildi.
32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 35 şüpheli tutuklama talebiyle, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın, para hareketlerinin uluslararası bağlantılarının incelenmesiyle genişletileceği öğrenildi.
